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neo 8달전 | parent | favorite | on: GN⁺: Shell(껍데기) 회사를 비밀 소유주와 연결하는 팁(gijn.org)
Hacker News 의견
  • 미국 정부는 연방 은행 시스템을 통해 모든 달러 거래 데이터에 접근할 수 있음. 월스트리트 은행으로 모든 달러 거래가 보고됨.
  • 제공된 기술과 조언은 유용하지만, 델라웨어 LLC와 같은 경우에는 사실상 쓸모가 없음. 관할 지역과 법인 유형에 따라 실소유주에 대한 정보가 다르며, 델라웨어 LLC는 대부분의 경우 정보가 없는 '블랙 박스'임.
  • 조개회사(shell companies)와는 다르지만, 'They Rule' 웹사이트를 떠올리게 함.
  • 2024년 말까지 모든 기업은 실소유주 정보를 재무부에 공개해야 하며, 신규 기업은 30일 이내에 공개해야 하는 새로운 국가 법률이 있음.
  • 조개회사는 지역 법규를 회피하기 위해 사용되며, 하버드 대학교와 같은 준공공 기관도 LLC와 법률회사를 이용해 지방 정부의 정책에 반하여 매사추세츠주 브라이튼과 케임브리지에서 비밀리에 토지를 구입함. 이러한 거래 뒤의 실제 기관을 아는 것이 중요함.
  • Brooke Harrington과의 팟캐스트 인터뷰에서 해외 자산 관리에 대한 통찰력을 얻음.
  • 주로 각 관할 지역의 규제 기관에서 정보를 수집하는 것으로, 복잡한 다중 관할 구조에서 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기에는 충분하지 않음. 마치 소스 코드 파일 이름만 보고 소프트웨어가 어떻게 작동하는지 추론하는 것과 비슷함. 또한, WorldCheck에 대한 언급이 누락됨.
  • OpenCorporates 웹사이트는 도용된 신분이나 가짜 주소를 사용해 등록된 회사를 찾는 데 유용함. 과거에 아직 지어지지 않은 집의 주소를 사용해 조개회사를 등록한 사기꾼들에게 피해를 입은 적이 있음.
  • 모든 "민주주의" 국가에서 발생하는 노골적인 기업 로비 활동이 조개회사보다 훨씬 더 우려됨.
  • 조개회사에는 합법적인 사용 사례가 많지만, 열정적인 엔지니어들에 의해 해결되지 않은 영역임. 턴키 IBC(국제 비즈니스 회사)가 필요한 사람들을 위한 큰 기회가 있지만, 해외 데이터 센터를 사용하는 것이 문제가 될 수 있음. 해외 법인 설립 광고를 자주 보지만, 어떤 것이 진짜이고 어떤 것이 단순히 자신이 직접 할 수 있는 것 위에 추가 수수료를 붙이는 것인지 알 수 있는 합법적인 방법이 없음. IBC에 익숙한 CFO나 전문가를 고용해야 할 정도로 흥미로움.